Operację przygotowywano tygodniami. Ponad 38 mln zł wyłudził gang handlujący towarami z Chin i wystawiający fałszywe faktury VAT. W rozbiciu tej grupy udział wzięło ponad stu funkcjonariuszy CBŚP, CBZC, KAS i ABW. Zatrzymano cztery osoby, które zostały aresztowane. Policjanci krakowskiego zarządu CBŚP, wraz z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, oraz przy wsparciu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyli w dobrze zorganizowaną organizację przestępczą. Grupa ta w latach 2021-2024, zajmowała się wyłudzania podatku VAT w handlu towarami z Chin, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz tzw. praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Na początku kwietnia, jednocześnie na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego, ponad 100 funkcjonariuszy kilku służb przeprowadziło akcję wymierzoną w opisywany gang. Przeszukano 50 miejsc i zatrzymano cztery osoby. Śledczy zabezpieczyli tysiące stron dokumentów i na poczet przyszłych kar zajęli mienie o łącznej wartości ponad 500 tys. zł. Zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz prania pieniędzy. Grozi im nawet do 25 lat więzienia. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia aresztował wszystkich podejrzanych na trzy miesiące. Czytaj także: 17 tysięcy zarzutów. Służby rozbiły gang śmieciowyOLAF pomógł polskim śledczym Działania służb były poprzedzone wielomiesięcznym, skrupulatnym gromadzeniem i weryfikowaniem dowodów. „We współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF ustalono, że w ramach procederu prowadzonego w latach 2021-2024 wystawiono nieprawdziwe faktury VAT, o łącznej wartości przekraczającej 186 mln zł, co w konsekwencji mogło narazić Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę ponad 38 mln zł” – poinformował podkom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP. Z ustaleń śledczych wynika, że w ciągu kilku lat kilkadziesiąt współdziałających ze sobą firm, handlujących chińskimi towarami, nie odprowadzało należnego podatku VAT. „Firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny stwierdzający nieprawdę, wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu” – dodał podkom. Wrześniowski. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Czytaj także: CBŚP rozbiło gang piaseczyński, handlujący hurtowymi ilościami narkotyków