Oszustowi grozi 25 lat więzienia.. Na wniosek łódzkiej Prokuratury Regionalnej aresztowano na 3 miesiące 53-letniego Włocha. Postawiono mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Oszuści są podejrzani o wypranie ponad 35 mln euro oraz narażenie na uszczuplenia podatkowe państwa w kwotach ponad: 43 mln zł i 3 mln euro. Podejrzanemu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Podobne zarzuty usłyszały także dwie inne zatrzymane osoby. W odniesieniu do nich można mówić o grożącej karze pozbawienia wolności do lat 15.Fikcja, chociaż płacono podatki i wynajmowano biura oraz auta„Przestępczy proceder sprowadzał się do transferowania z włoskich firm do Polski, pochodzących najprawdopodobniej z nielegalnych źródeł pieniędzy. W Polsce trafiały one na rachunki podmiotów rzekomo prowadzących działalność, polegającą na obrocie złomem i drewnem. Faktycznie jednak jej nie prowadziły, a jedynie wykorzystywano je do stworzenia pozorów, że wpływające do Polski środki są płatnościami za konkretne transakcje. Firmy te nabywane lub zakładane były przez obywateli Włoch. Podejmowano przy tym działania, które miały ukryć ich rzeczywistą rolę, w szczególności wynajmowane były pomieszczenia biurowe rzekomych siedzib, wynajmowano lub kupowano samochody ciężarowe, opłacano składki ubezpieczeniowe, składano i opłacano deklaracje podatkowe” – informuje w oświadczeniu rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Krzysztof Kopania.Zobacz także: Wyłudzali kody blik. Policjanci rozbili gang oszustówW rzeczywistości zarejestrowane w Polsce spółki nie prowadziły rzeczonej działalności, a ich dane były jedynie wykorzystywane do wystawiania „lewych” faktur. Dokumenty wykazywały, że rzekomo w Polsce kupowane są: drewno i złom, transportowane następnie na teren Włoch. Fałszowane były także dokumenty mające potwierdzać, że wykazywane w dokumentacji transporty faktycznie były realizowane.Pieniądze płynęły strumieniem z WłochW związku z wystawianiem fikcyjnych faktur, mających wykazywać rzekomy obrót złomem i drewnem dochodziło do narażenia na wielomilionowe uszczuplenia podatkowe w zakresie podatku VAT. Zobacz także: Międzynarodowy gang oszustów „na wnuczka”. Policja rozbiła grupę przestępcząUstalenia, dotyczące realizowanych wypłat pieniężnych z rachunków firm na konta, których realizowano transfery finansowe z Włoch, były podstawą do sformułowania wobec dwóch pozostałych zatrzymanych osób zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. To 31-letnia kobieta i mężczyzna w wieku 62 lat. W przypadku tego ostatniego można mówić o praniu nawet 15 mln euro.