Są zawiadomienia. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych siedem podmiotów, podejrzanych o prowadzenie działalności parabankowej lub inwestycyjnej bez wymaganych zgód. Firmami tymi zajmują się już prokuratury, które badają, czy mogły one służyć do wyłudzenia pieniędzy lub nielegalnych operacji finansowych. Jak poinformowała KNF, platforma Investingunity oraz platforma inwestycyjna posługująca się nazwą handlową Ami Solutions zostały wpisane na listę w związku ze złożonymi przez urząd zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Oba zawiadomienia zostały skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W skład kolejnego z podmiotów, przed którym ostrzega Komisja wchodzi kilka spółek: Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa, Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa Lanckorona, Łukasz Skliniorz Korona Finanse, Łukasz Skliniorz Doradztwo kredytowe sloan. Wpisano go na listę w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru. Zawiadomienie to zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Wadowice w Wadowicach. Cztery kolejne podmioty: Credit Royal sp. z o.o., Dziesiątka Finanse SA (obecnie: Elektronika Rent SA), CK Money sp. z o. o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o. o.) oraz CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.) wpisano na listę w związku z zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Czytaj także: Cztery nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych. Komunikat KNF