Kilkaset oszukanych osób. Kolejne zatrzymania ws. potężnej piramidy finansowej

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która jako spółka brokerska stworzyła piramidę finansową. Klienci stracili w niej kilkaset milionów złotych.

Według śledczych spółka brokerska w latach 2016-20 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych – głównie obligacji – kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, ale przede wszystkim na rynku nieruchomości. 

  

Pracownicy spółki mieli wprowadzać klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej – wynika z ustaleń śledztwa. Robili to dla osiągnięcia korzyści majątkowych. W sumie mieli oszukać kilkuset klientów nabywających obligacje, a środki uzyskane z emisji przeznaczyć na inne cele i nie zaspokoić roszczeń wierzycieli. 

 

W tym śledztwie CBA zatrzymało w ostatnich dniach mężczyznę i kobietę. W śledztwie prowadzonym od 2020 r. dotychczas zarzuty przedstawiono siedmiu osobom. 

  

Zatrzymani to dyrektorka pionu analiz i dyrektor ds. sprzedaży warszawskiej spółki. Według śledczych mieli oni działać w zorganizowanej grupie przestępczej i brać udział w oszustwach na 23 mln 361 tys. zł (dyr. pionu analiz) i 62 mln 163 tys. zł (dyr. ds. sprzedaży). 

W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym postawiono zarzuty działania w grupie przestępczej i oszustw. Prokurator wyznaczył im 150 tys. i 200 tys. zł poręczenia majątkowego oraz nakazał dozór policji. Zakazał też kontaktowania się z innymi podejrzanymi, wśród których są m.in. członkowie zarządu spółki brokerskiej, zatrzymał paszporty i zakazał opuszczania kraju. 

  

Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w sierpniu 2020 r. Wówczas zatrzymano trzy osoby: prezesa i członka zarządu spółki pośredniczącej w sprzedaży instrumentów finansowych oraz jej byłego dyrektora działu prawnego. CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. 

  

CBA zaznacza, że postępowanie nadal rozwija się. 

#cba # śledztwo # piramida finansowa # zatrzymania