RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Banki chcą badać transakcje powyżej 100 euro. To ich wojna z terroryzmem

Chodzi o pięć głównych niderlandzkich banków (fot. Shutterstock/Cilinskas)
Chodzi o pięć głównych niderlandzkich banków (fot. Shutterstock/Cilinskas)

Najnowsze

Popularne

Pięć głównych banków Holandii będzie wspólnie badać wszystkie transakcje powyżej 100 euro dokonywane przez klientów – zakłada projekt ustawy, której celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak wskazał dziennik „De Telegraaf”, banki już monitorują transakcje swoich klientów pod kątem podejrzanych zachowań.

Opodatkowanie hipermarketów. „UE jest przeciw”

Działające w Polsce zagraniczne sklepy wielkopowierzchniowe – hipermarkety – nie są w Polsce odpowiednio opodatkowane, choć powinny – przyznał...

zobacz więcej

Zgodnie z projektem ustawy, który otrzymali członkowie izby niższej niderlandzkiego parlamentu (Tweede kamer), największe w Holandii podmioty sektora bankowego będą prowadziły monitoring wspólnie i obejmą nim wszystkie płatności powyżej 100 euro. 


Chodzi o pięć głównych niderlandzkich banków: ING, Rabobank, ABN Amro, De Volksbank i Triodos. 


„De Telegraaf” zauważył, że zdarza się, iż przestępcy dzielą duże transakcje na kilka mniejszych w różnych bankach, aby zamaskować swoje działania. Procedowane przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zwiększyć szansę na wykrycie nielegalnych transakcji. 


Projekt budzi również zastrzeżenia. Podczas prac w holenderskim ministerstwie finansów swoje uwagi do proponowanych przepisów zgłosił m.in. krajowy urząd ochrony danych osobowych (AP) wskazując, że projektowana ustawa narusza prywatność obywateli, a nawet „otwiera drogę do bezprecedensowej inwigilacji” – przypomniała gazeta. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej