Niemieccy prokuratorzy przeszukali w czwartek ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy – donosi Agencja Reutera. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów, kierowanego przez Olafa Scholza – kandydata SPD na kanclerza.
Minister finansów Niemiec Olaf Scholz został w niedzielę oficjalnie wybrany na kandydata Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) na urząd...
zobacz więcej
Śledztwo ma na celu sprawdzenie, czy zajmująca się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy agencja Financial Intelligence Unit (FIU) odpowiednio zareagowała na ostrzeżenia banków o podejrzanych transakcjach.
Scholz na czele sondaży
FIU jest agencją ministerstwa finansów, którym kieruje Scholz.
Działania prokuratury mają miejsce w kluczowym dla polityka momencie, gdy – według sondaży – ma duże szanse na objęcie po zaplanowanych na 26 września wyborach stanowiska następnego kanclerza Niemiec – pisze Reuters.
Rzecznik prokuratury poinformował, że śledztwo zostało wszczęte po otrzymaniu skarg na FIU dotyczących niepodjęcia przez agencję działań wobec podejrzanych przelewów na miliony euro między 2018 a 2020 rokiem.
Afera w Niemczech z praniem pieniędzy w tle
Prokuraturę zaalarmowały banki, które podejrzewały, że pieniądze mogły być powiązane z handlem bronią, narkotykami i finansowaniem terroryzmu. Niektóre z podejrzanych transferów były kierowane do Afryki. FIU zapoznała się z informacjami przesłanymi przez banki, ale nie przekazała ich organom ścigania.
Ministerstwa zostały przeszukane, by zbadać, czy FIU nakazano ignorowanie tych podejrzanych przelewów – dodał rzecznik prokuratury.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel przybędzie z wizytą do Polski w sobotę 11 września. W Warszawie szefowa niemieckiego rządu spotka się m.in. z...
zobacz więcej
Powiedział również, że od 2017 r., gdy FIU zaczęła kontrolować podejrzane o pranie pieniędzy transakcje, drastycznie spadła liczba doniesień o tej działalności. Prokuratura bada również i ten wątek – zaznaczył jej rzecznik.
Ministerstwo odpowiada
Uzupełnił, że wcześniejsze przeszukania w FIU ujawniły także „intensywną komunikację” między tą jednostką a ministerstwami, które były celem działań prokuratury w czwartek.
Resort finansów poinformowało w oświadczeniu, że wspiera śledztwo, podkreślając, że „podejrzenia nie są skierowane przeciwko pracownikom resortu”.
Zobacz także: Rośnie poparcie dla kandydata na kanclerza Niemiec Olafa Scholza [SONDAŻ]
źródło:
PAP, Agencja Reutera
#cniemcy
#pranie pieniędzy
#afera
#olaf sholz
