
Hiszpańskie służby rozbiły jedną z największych azjatyckich siatek mafijnych z siedzibą we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Odnotowano przepływ ponad 2000 milionów euro, w tym oszustwa na 105 milionów euro przeprowadzone najróżniejszymi metodami – podaje portal „ABC”. Organizacja przestępcza zyskiwała m.in. na fałszywych kartach podarunkowych do luksusowych sklepów. Zatrzymano 15 osób.
13,5 ton złota o wartości sięgającej do 520 mln funtów zostało znalezionych w domu chińskiego urzędnika w prowincji Hajnan, na wyspie na Morzu...
zobacz więcej
Śledczy z Centralnej Jednostki Operacyjnej (Unidad Central Operativa) Gwardii Cywilnej (Guardia Civil) już od trzech lat prowadzili dochodzenie na terenie centrum handlowo-usługowym Cobo Calleja i w madryckim dystrykcie Usera, które są uznawane za dwa kluczowe punkty działania azjatyckich mafii. Przy operacji współpracował: Europol, Specjalna Prokuratura przeciwko Korupcji oraz Krajowe Biuro Dochodzenia ws. Nadużyć Finansowych (ONIF) Urzędu Skarbowego.
Śledztwo rozpoczęło się w 2018 roku, a w ostatnim czasie zatrzymano 15 osób, w tym przedsiębiorców zajmujących się tekstyliami, figurantów i dwóch doradców podatkowych. Organizacje przestępcze zajmowały się praniem brudnych pieniędzy oraz handlem ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego.
Uratowano sześć kobiet, które żyły w opłakanych warunkach w tym samym pokoju w domku, który funkcjonował jako dom publiczny w mieście Pozuelo de Alarcón za terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu. Były one monitorowane 24 godziny na dobę poprzez kamery.
Zobacz także: Wyrok dożywocia dla szefa mafii za zamachy
Włoscy policjanci i karabinierzy aresztowali 40 osób podejrzanych o przynależność do mafii z miasta Foggia lub związki z nią. Wśród zatrzymanych...
zobacz więcej
W 2018 roku ONIF wydało raport, w którym ujawniono ogromne przychody i rozchody pieniędzy organizacji przestępczej. W latach 2010-2017 zorganizowano przepływ ponad 2000 mln euro, przy czym wykryto oszustwa na 105 mln euro. Przepływ kapitału kamuflowano poprzez operacje z wykorzystaniem fałszywych faktur i fikcyjnych firm należących do niektórych karteli. Rolą figurantów zaś było ściąganie dochodów, które organizacja zebrała wcześniej w siedmiu instytucjach bankowych.
Jak podaje ABC, powołując się na swoje źródło, mafia azjatycka zajmowała się też praniem brudnych pieniędzy dla Chińczyków mieszkających w Włoszech, którzy podczas pandemii koronawirusa podróżowali do Pekinu przez Hiszpanię. Dzięki temu mogli oni dokonywać zakupów torebek i biżuterii najdroższych marek w luksusowych sklepach. Do tego, zyski miały pochodzić z oszustw zw. ze sprzedażą kart podarunkowych.
Naczelnik Centralnego Sądu Śledczego nr 3 Sądu Krajowego María Tardón wydała polecenia przeprowadzenia 29 przeszukań w domach, magazynach, firmach i kancelariach, a także wezwania wobec 24 instytucji bankowych.
Zobacz także: Operacja przeciwko mafii ‘Ndrangheta
Desarticulada una organización criminal de origen chino que habría defraudado y blanqueado más de 105 M€ entre 2010 y 2017.
— Guardia Civil ���� (@guardiacivil) June 2, 2021
Han sido detenidas 15 personas e investigado a otras 15, habiéndose llevado a cabo 29 registros.https://t.co/HmxN6qe03h pic.twitter.com/v1yqCseIAV