Wielka obława na vatsterów oferujących fikcyjne koszty, przez których Skarb Państwa stracił 13 mln zł

Kolejne 17 osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBŚP, do sprawy zachodniopomorskich „pezetów” Prokuratury Krajowej, prowadzącej śledztwo w sprawie „fabryki kosztów”. Podejrzani usłyszeli w sumie ponad 70 zarzutów. Grupa ta wystawiła kilka tysięcy fikcyjnych faktur na sumę 63 mln zł, przez co Skarb Państwa stracił 13 mln zł.

W obławie na vatsterów wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy CBŚP, kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji z Wyszkowa. Przeszukano dziesiątki adresów w Warszawie i okolicach, ale także na Śląsku i w Małopolsce, gdzie zatrzymano łącznie 17 osób. Zabrano dokumenty z siedzib czterech spółek oraz ośmiu biur rachunkowych. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumenty mogące być pomocne w śledztwie.

Zatrzymani to osoby kontrolujące spółki, wykorzystywane do wystawienia fikcyjnych faktur i wymiany dokumentów między innymi podmiotami. Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił dwóm zatrzymanym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze ekonomicznym. Kolejnych 14 osób odpowie za udział w tym gang. Aż 10 zatrzymanych usłyszało zarzut tzw. zbrodni vatowskiej. Czyn ten zagrożony jest karą do 25 lat więzienia. Pięcioro podejrzanych trafiło do aresztu.

Zobacz też nasz raport specjalny: Mafia podatkowa i kradzież VAT

Miliony dzięki fakturom

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od października 2014 r. do stycznia 2019 r. głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Vatsterzy wybrali najprostszą metodę zarabiania na VAT- byli tzw. dawcami kosztów. Za odpowiedni procent wystawiali fikcyjne faktury za usługi lub towar, które istniały tylko na papierze. Dokumenty pozwalały później klientom ubiegać się o zwrot VAT, który im się zwyczajnie nie należał.

Dla bezpieczeństwa szefostwo grupy założyło zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. „słupy”, a same firmy nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej.

– Ponadto grupa podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy pochodzących z przestępstw karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku. Poszczególni członkowie grupy tworzyli poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową, w tym dowody wpłat i wypłat, ujmowane w księgach rachunkowych oraz umowy cywilnoprawne w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT – poinformowała Prokuratura Krajowa.

W czasie tego śledztwa natrafiono na dwie kolejne grupy vatsterów oferujące „koszty”.

W całej sprawie występuje już 92 podejrzanych, a kwota, na którą wystawiono kilka tysięcy fikcyjnych faktur to ok. 63 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił co najmniej 13 mln zł. Śledczy ustalili, że przekręt zamieszanych było 250 spółek z całej Polski.

#cbśp #szczecin #prokuratura krajowa #wyłudzenia #vat #vatsterzy #koszty #fabryka kosztów