Wyprali 85 milionów. CBA zatrzymało dwa „słupy”

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwa „słupy” w ramach śledztwa dotyczącego funkcjonowania mafii paliwowej – dowiedział się portal tvp.info. Z ustaleń Biura wynika, że wyprano prawie 85 mln zł.

Zatrzymań dokonali funkcjonariusze z delegatury CBA w Białymstoku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dwoje zatrzymanych jako „słupy” uczestniczyło w praniu pieniędzy. Przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne lokalizacje.

Według śledczych w ciągu kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi realizując szereg operacji finansowych „wyprano” blisko 85 milionów złotych – podaje CBA w komunikacie.

Znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. Pieniądze pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów – oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.

Zatrzymani trafili do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w sprawie usłyszało już ponad 110 osób.

Śledztwo jest rozwojowe.

#cba #zatrzymanie #mafia paliwowa