RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Ekspert od „słupów” zatrzymany przez CBA

Mężczyźnie postawiono zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku (fot.CBA)

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę w śledztwie dotyczącym działania „mafii paliwowej” – dowiedział się portal tvp.info. Według ustaleń Biura wyłudzono ponad 63 mln zł podatku VAT.

Robili ekspertyzy dla sądów i prokuratur. CBA zatrzymało sześć osób

Agenci CBA zatrzymali sześć osób podejrzewanych o nieprawidłowości przy opiniach i ekspertyzach dla sądów i prokuratur, m.in. zawyżanie opłat za...

zobacz więcej

Zatrzymania – na terenie województwa lubelskiego – dokonali funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA. Zatrzymany miał związek z działającą w latach 2013-18 zorganizowaną grupą przestępczą.

„Ustalenia śledczych wskazują, że grupa zorganizowała szereg firm, które dokumentując rzekomy obrót paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z procederu. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść ponad 63 mln zł” – informuje CBA w komunikacie.

Zatrzymany mężczyzna miał pełnić rolę osoby pomagającej organizatorom przestępstwa w znalezieniu tzw. słupa, czyli osoby formalnie zarządzającej spółką wykorzystywaną do przestępstw.

Mężczyźnie postawiono zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Śledczy zarzucili mu „pomocnictwo w przestępstwie narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT”.

Biuro przypomina, że w tym śledztwie w sierpniu br. zatrzymano czterech innych członków grupy.

źródło:
Zobacz więcej