Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejne dwie osoby, które usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej wyłudzającej VAT przy obrocie biopaliwami. Szacowane straty Skarbu Państwa w wyniku działań tej grupy wynoszą co najmniej 120 mln zł.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali właściciela spółki z Warszawy, który jest podejrzany o wyłudzenie około 1,3 mln zł. Usłyszał zarzuty, decyzją sądu...
zobacz więcej
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze wrocławskiego wydziału zamiejscowego delegatury ABW w Poznaniu.
Do zatrzymań Marcina Z. i Michała P. oraz przeszukania ich mieszkań doszło 13 października w Bydgoszczy – dodał.
Mieli oni działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa skarbowe i oszustwa na podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy z tej przestępczej działalności – podał. Dotychczas w tej sprawie zarzuty przedstawiono 52 osobom.
Śledczy ujawnili, że w grupie pozorowano wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez polskich przedsiębiorców.
– Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część – rolę buforów – wyjaśnił Żaryn.
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga przyznał rację prokuraturze w sprawie śledztwa dotyczącego śmierci boksera Dawida Kosteckiego – dowiedział się portal...
zobacz więcej
Zatrzymani przez ABW byli wspólnikami kolejnej spółki zaangażowanej w przestępstwo i mieli brać udział we wprowadzaniu oleju roślinnego do Polski bez płacenia przy tym podatku VAT. Ich firma miała być ogniwem w łańcuchu dostawców oleju do innych podmiotów pośredniczących w dostawach, a w części także bezpośrednio do końcowego odbiorcy – powiedział Żaryn.
Rzecznik poinformował, że Prokuratura Regionalna we Wrocławiu postawiła obu mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw na podatku VAT.
Wobec jednego z zatrzymanych prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zatrzymał paszport i zakazał kontaktowania się z określonymi osobami, a drugiego sąd na wniosek prokuratury aresztował na trzy miesiące.
W wyniku działań funkcjonariuszy ABW prokurator zabezpieczył też mienie podejrzanych o łącznej wysokości 527 tys. zł.
Żaryn zaznaczył, że sprawa nadal się rozwija.
