Zatrzymano pięć osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT

Funkcjonariusze ABW zatrzymali pięć osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Grupa dopuściła się także wyłudzenia wielomilionowej dotacji ze środków unijnych.

Wyłudzili ponad 80 mln z Unii. Udało się odzyskać czwartą część łupu

Mieszkania, domy, kolekcje biżuterii, drogie samochody – wszystko wartości blisko 20 mln zł zabezpieczyli policjanci CBŚP i poznańskiej Prokuratury...

zobacz więcej

Akcja funkcjonariuszy ABW została przeprowadzona 13 lutego na terenie województw: małopolskiego, podlaskiego i śląskiego. Zatrzymani poprzez swoje firmy wyłudzali podatek VAT z tytułu wewnątrzunijnego obrotu towarów. Zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Działając w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzili dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie ponad 21 mln zł poprzez wystawianie nierzetelnych faktur z zawyżoną wartością towarów.

Podejrzanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz pomocnictwa w wyłudzeniu ww. dotacji.

Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w łącznej wysokości 200 tys. zł.

To kolejne zatrzymania w sprawie prowadzonej przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jak poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, zarzuty w śledztwie postawiono już 13 osobom.

źródło:

Zobacz więcej