Prokuratura ponownie wszczęła, umorzone w 2008 r., śledztwo w sprawie działalności firmy Finroyal. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła Komisja Nadzoru Finansowego.
Powodem wznowienia prokuratorskich czynności był fakt, że działająca od 2007 r. w Polsce firma znajduje się na tzw. liście ostrzeżeń publicznych nadzoru jako nie posiadająca zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych. Wg polskiego prawa przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich
ryzykiem bez zezwolenia nadzoru jest przestępstwem.
Przedstawiciele firmy twierdzą, że Finroyal oferuje umowy inwestycyjne, które nie są depozytem bankowym, więc nie potrzebuje zezwolenia na działalność bankową i nigdy o nią nie wystąpiła. Firma złożyła skargę na KNF do Komisji Europejskiej i sprawa jest w toku.
Finroyal obiecuje w reklamach, że powierzone jej oszczędności przynoszą 12 proc. zysku w skali roku.
Biura Finraoyalu znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Firma ma także biura w Genewie, Kopenhadze i Paryzu. W Polsce nie zamierza otwierać kolejnych.
