CBŚP rozbiło grupę podejrzaną o wyłudzenia VAT-u. 10 zatrzymanych

Na poczet kar śledczy zabezpieczyli nieruchomości warte ponad 4 mln zł (fot.cbsp.policja.pl)

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT przy międzynarodowym handlu folią i blachą. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób.

250 grup przestępczych rozbitych przez CBŚP w 1,5 roku

Działania CBŚP doprowadziły do rozbicia w ciągu 1,5 roku ok. 250 grup przestępczych; odzyskano mienie szacowane na ok. 60 mln zł – poinformował w...

zobacz więcej

Według ustaleń funkcjonariuszy rzeszowskiego CBŚP i śledczych z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić ok. 7 mln zł. Przestępcy wyłudzali zwrot podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę i dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta.

– Nielegalny mechanizm opierał się na „karuzelowym” obrocie folią i blachą między tymi samymi firmami, tworzącymi łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to ok. 35 mln zł –  powiedziała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Jak poinformowała, spośród 10 zatrzymanych osób, trzy są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a cztery – o udział w niej.

– Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą i członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty prania pieniędzy w łącznej kwocie 6 mln zł – powiedziała Jurkiewicz.

Decyzją sądu trzy osoby zostały aresztowane. Na poczet przyszłych kar śledczy przejęli nieruchomości warte ponad 4 mln zł.

źródło:

Zobacz więcej